中山信息网
健康
当前位置:首页 > 健康

上海地下钱庄洗钱50亿

发布时间:2019-11-27 05:11:03 编辑:笔名

上海地下钱庄洗钱50亿,

近日,央行上海总部在协同上海市整规办、上海市工商局、上海银监局等联合开展的整顿虚假验资专项行动中破获一起建国以来规模最大的地下钱庄洗钱案件,涉案金额达50亿元人民币。

2003年5月,国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作,批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。上海市也于今年3月成立反洗钱工作联席会议制度,并在第一次工作会议中建立了上海市跨部门反洗钱工作协调机制。

事实上,早在三年前,央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来,央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起,协助破获了一批重大案件。

央行上海总部人士表示,目前我国反洗钱工作领域已经形成了 一法二规 (《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》)较为完善的法律体系。 上海总部也曾多次对商业银行的执行情况进行专项检查,同时配合反洗钱组织机构建设情况、反洗钱内控制度建立及执行情况、客户尽职调查情况、大额和可疑交易报告情况、账户资料及交易记录保存情况、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况、反洗钱宣传和业务培训情况实施检查。

设计观点
矿山施工设备
民生新闻